Due diligence pré-transactionnelle – Secteur immobilier

Contexte : Le Client envisage d’acquérir une entreprise dans le secteur immobilier. La prise de contact a déjà été réalisée, les discussions sont en cours. Le Client dispose de toute la documentation de l’entreprise, et souhaite s’assurer de ne prendre aucun risque réputationnel à s’associer avec cette entreprise.

Résultats : Les recherches en sources ouvertes ont confirmé tous les éléments détenus par le Client. En revanche, une prise de contact avec d’anciens employés de l’entreprise ont fait remonter de sérieux points d’alerte :

  • Falsification de comptes et de données (nombre de salariés, etc.)
  • Caisses vides
  • Condamnation pénale du fondateur pour une affaire personnelle

La transaction a finalement été annulée.